“立案查处金融领域‘黑灰产’犯罪案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额累计近300亿元。”近日，公安部和金融监管总局举行新闻发布会，通报联合部署开展金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击 … Continue reading 涉案近300亿元！金融“黑灰产”遭严打，警企协同共治
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广州农商行因“安心回报262号”被3家银行起诉，涉案1.26亿元
广州农商银行在日前公告中披露了该行涉诉的具体情况，其中作为被告或被申请人、第三人的诉讼及仲裁金额超过1000万元以上的未决诉讼案件共4宗，涉及标的金额约2.08亿元，其中2宗处于一审阶段，1宗处于二审 … Continue reading 广州农商行因“安心回报262号”被3家银行起诉，涉案1.26亿元
涉案金额多少可以立案（立案必须满足三个条件）
即使是在法制如此健全的今天，诈骗案件仍然经常发生。经常有网友问诈骗多少钱会涉及刑事处罚，今天我们就来谈谈诈骗立案金额的问题。 先给大家讲一个案例，在2013年，张美丽通过张三介绍与李四相亲认识，之后李 … Continue reading 涉案金额多少可以立案（立案必须满足三个条件）
涉案财物指的是什么（刑事涉案财物处置程序）
2018年3月20日十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国监察法》并于同日公布施行。12月28日中共中央办公厅印发《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》并于2019年1月1日起施行。依照上述规 … Continue reading 涉案财物指的是什么（刑事涉案财物处置程序）