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如何判断非法集资行为

如何判断非法集资行为我国非法集资司法解释对非法集资的行为作出了规定，在认定非法集资案件时，可以参考该司法解释认定是否属于非法集资。相关法律规定《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若 … Continue reading 如何判断非法集资行为

非法集资的钱怎么清退对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式 … Continue reading 非法集资的钱怎么清退

一、非法集资罪的认定标准是怎样的（一）我国没有非法集资罪，有非法集资行为的，可能构成集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪，而两罪认定的标准如下： 1、非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应 … Continue reading 非法集资罪的认定标准是怎样的

记者丨郭聪聪编辑丨杨希视频丨张迎天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称“蓝天格锐”）非法吸收公众存款案件迎来最新进展：9月29日，该案主犯钱志敏当庭认罪，承认洗钱。 10月30日，天津警方发布通报， … Continue reading 非法集资超400亿！47岁女子当场认罪，卷走6万枚比特币，价值超470亿

有人非法集资,在公司法人不知情违法吗非法集资害人害己，在公司法人不知情的状况下也能成为违法者。我们应该提高自己的防范意识，不要将自己的信息透漏给别人，重要证件丢失后要及时挂失补办。非法集资法人不知情 … Continue reading 有人非法集资,在公司法人不知情违法吗

股权众筹与非法集资是什么所谓的非法集资在刑法上并不是一个独立的罪名，通常说的非法集资实际上是指非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自公开发行股票、公司、企业债券罪。在股权众筹领域，非法吸收公众存款罪 … Continue reading 股权众筹与非法集资是什么

一、集资多少算非法集资 1、个人集资数额在二十万元以上的，单位集资数额在一百万元以上的算非法集资。 2、法律依据：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条， … Continue reading 集资多少算非法集资

金融投资时刻都存在着风险，为了维护国家经济发展，减少金融风暴对金融体系的影响，国家会采取集资的手段将零散的资金整合起来运用。接下来我们来了解一下什么是非法集资？刑法关于非法集资罪是如何定义的？什么是 … Continue reading 什么是非法集资罪

一、民间借贷是不是非法集资? (一)什么是民间借贷? 民间借贷自然人之间、自然人与企业(其他组织)之间，一方将一定数量的金钱出借给另一方，借款人到期返还借款并按约定支付利息的民事行为。提供资金的一方为 … Continue reading 民间借贷是非法集资吗,合法吗

非法集资五百万怎么判刑非法集资500万的，根据集资形式的不同，可能涉嫌的罪名有“非法吸收公众存款罪”、“集资诈骗罪”、“擅自发行股票、公司、企业债券罪”等非法集资犯罪。所以具体可能不能的刑罚也需要 … Continue reading 非法集资五百万怎么判刑

非法集资投诉举报方式如今，百姓通过民间借贷筹集资金成为常态，那民间借贷领域非法集资有何特点及手段?据了解，民间借贷领域非法集资案件具有以下特点：地域分布相对集中，主要发生县域范围内;房地产、养老、科 … Continue reading 投诉公司非法集资怎么投诉

怎么处罚参与非法集资的投资人 1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金; 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金; 3、数额特别巨大或者有其他特 … Continue reading 参与非法集资的投资人怎么处理