如何解读反洗钱法 一、我国反洗钱立法的回顾 (一)我国反洗钱刑事立法的基本情况 我国的反洗钱立法是从刑事立法开始的。1990年全国人大常委会通过的《关于禁毒的决定》第四条规定，包庇走私、贩卖、运输、制 … Continue reading 如何解读反洗钱法
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超5万元现金存取或无需登记！反洗钱监管转向风险为本
21世纪经济报道记者 郭聪聪 备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。 近日，中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意 … Continue reading 超5万元现金存取或无需登记！反洗钱监管转向风险为本
反洗钱法属于什么范畴（反洗钱法律主要包括内容）
中华人民共和国反洗钱法 （2006年10月31日 中华人民共和国主席令第56号） （2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为了预防 … Continue reading 反洗钱法属于什么范畴（反洗钱法律主要包括内容）